多年來，浦發(fā)銀行高度重視涉賭涉詐資金鏈專項(xiàng)治理工作，積極落實(shí)監(jiān)管部門相關(guān)要求，各崗位聯(lián)動(dòng)防范和堵截涉賭涉詐，近日，浦發(fā)銀行合肥新站區(qū)支行聯(lián)動(dòng)合肥市公安局新站分局抓獲利用銀行卡協(xié)助他人進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移嫌疑人。
據(jù)悉，客戶徐某前來合肥新站區(qū)支行辦理柜面取現(xiàn)業(yè)務(wù)，柜員在為客戶清點(diǎn)現(xiàn)金時(shí)，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)彈出“該卡片被實(shí)時(shí)管控限制交易”的提示，柜員立即暫停取現(xiàn)業(yè)務(wù)并在穩(wěn)定客戶的同時(shí)將該情況匯報(bào)支行運(yùn)營(yíng)主管。
運(yùn)營(yíng)主管隨即與客戶溝通，核實(shí)交易情況，比如資金來源、用途等?？蛻舯硎举Y金是幫他人還款，但無法聯(lián)系上匯款的人以及欠款人?？蛻舨煌Ｓ檬謾C(jī)與其他人就無法取錢進(jìn)行聯(lián)系，情況比較可疑。該行先向客戶告知不得出租出借銀行卡，協(xié)助他人轉(zhuǎn)移涉詐資金屬于“幫信罪”犯罪的情況，但客戶堅(jiān)稱要解除管控并取款。運(yùn)營(yíng)主管立即聯(lián)系轄區(qū)民警反饋該情況。
隨后，合肥市公安局新站分局出警至該行，與該客戶進(jìn)一步核實(shí)情況，確認(rèn)其為資金轉(zhuǎn)移嫌疑人，對(duì)其進(jìn)行抓捕。
浦發(fā)銀行一直高度重視涉賭涉詐資金鏈專項(xiàng)治理工作，要求全部員工必須保持警惕性，并多次組織應(yīng)急情況演練，坲同時(shí)與轄區(qū)內(nèi)公安機(jī)關(guān)保持良好溝通。此次警銀聯(lián)動(dòng)，成功堵截了非法資金轉(zhuǎn)移，浦發(fā)銀行將持續(xù)深化警銀聯(lián)動(dòng)，守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”。（通訊員 鄭佳 安徽經(jīng)濟(jì)報(bào)融媒體記者 馬功濤）
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